Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informează entitățile raportoare și părțile interesate despre aprobarea Ordinului nr. 16 din 8 septembrie 2025,  privind modificarea Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 12.09.2025.

  Corespunzător, entitățile raportoare, în tranzacțiile sau în relațiile de afaceri cu persoanele expuse politic, cu membrii familiilor persoanelor expuse politic și cu persoanele asociate persoanelor expuse politic, entitățile raportoare sunt obligate să implementeze ordinul și să ia toate măsurile necesare conform cadrului legal aferent.

 Consultarea Ordinului poate fi realizată accesând următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=150691&lang=ro