Programul verificărilor în anul 2021

Aaaa6

În conformitate cu prevederile pct. 8 din Ordinul nr. 50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul a aprobat lista sectoarelor ce urmează a fi supuse verificări de conformitate cu prevederile legislației ân domeniu în anul 2021.

Ordinul poate fi consultat la următorul link:

http://spcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_55.pdf