Instruiri dedicate implementării platformei goAML

   Săptămână trecută, reprezentanții Serviciului de Securitate și IT al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la sesiuni de instruire dedicate implementării platformei goAML, o soluție software dezvoltată special pentru Unitățile de Informații Financiare (UIF), destinată colectării, analizei și gestionării informațiilor financiare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

   Aceste instruiri, desfășurate la sediul Serviciului, au fost susținute de un expert al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) și au avut ca obiectiv principal oferirea participanților cunoștițele necesare pentru configurarea tehnică și personalizarea platformei goAML conform necesităților UIF.

   GoAML este o soluție software complet integrată, concepută pentru a sprijini eforturile UIF din întreaga lume în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sistemul este conceput pentru a colecta, procesa și analiza date financiare relevante, gestionând în mod eficient fluxurile de informații, documentele și statisticile necesare în vederea prioritizării tranzacțiilor și activităților suspecte, detectării tiparelor de comportament suspect și reducerii timpului în investigarea posibilelor activități ilicite.

   De asemenea, softul facilitează o comunicare eficientă între entitățile raportoare, autoritățile de supraveghere și alte organe competente, contribuind astfel la o colaborare mai strânsă între actorii implicați.

  Dezvoltat de Serviciul de Tehnologia Informației (ITS) al UNODC în parteneriat cu Programul global al UNODC împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, goAML reprezintă o platformă robustă pentru gestionarea și analiza informațiilor financiare sensibile. Astfel, aplicarea acestui software va contribui semnificativ la consolidarea capacității Serviciului de a identifica și combate fenomenul spălării banilor.