Instruire națională privind Evaluarea națională a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului

 În perioada 10–11 iulie 2025, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu sprijinul Consiliului Europei și a Biroului Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL), a organizat un atelier de lucru dedicat analizei și interpretării datelor în cadrul procesului de Evaluare națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Atelierul a reunit membrii grupului de lucru – reprezentanți ai autorităților naționale, creat în baza Dispoziției Prim-ministrului Republicii Moldova și a avut drept scop oferirea de ghidare privind utilizarea instrumentelor analitice pentru evaluarea riscurilor și interpretarea datelor cantitative și calitative, identificarea surselor de risc și formularea concluziilor necesare pentru elaborarea primului proiect al raportului național de evaluare, utilizând instrumente care respectă metodologia Consiliului Europei.

Prin sesiuni interactive și aplicații practice, participanții au învățat cum să evalueze riscurile de spălare a banilor în raport cu infracțiunile predicat, categoriile de persoane implicate, sectoarele economice și financiare, dar și riscurile transfrontaliere și cele de finanțare a terorismului.

   Totodată, evenimentul s-a axat pe elaborarea unor evaluări de risc fundamentate pe probe, prin evidențierea modului în care datele cantitative și calitative pot fi analizate și corelate pentru a evalua riscurile în mod clar și relevant. În acest mod, participanții și-au aprofundat cunoștințele cu privire la procesul de evaluare a riscurilor, care vor fi esențiale pentru formularea concluziilor finale privind riscurile de spălare de bani și finanțare a terorismului în Republica Moldova.