English
Știri
Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă
La 06 noiembrie curent a fost publicat, și respectiv, a intrat in vigoare Hotărârea de Guvern nr. 792 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă.
Vezi detalii
Participarea la cea de-a 12-cea ședința a Conferinței părților Convenţiei Consiliului Europei (CETS 198)
În perioada 26-28 octombrie 2020, în or. Strasbourg, Republica Franceză, reprezentantul Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a participat la cea de-a 12-cea ședința a Conferinței părților Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională şi finanţarea terorismului.
Vezi detalii
Lista Actualizată a Jurisdicțiilor cu Monitorizare Sporită
Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 23 octombrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită : http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html#iceland. În conformitate cu acestă declarație, Islanda și Mongolia au fost excluse din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită.
Vezi detalii
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, la 8 octombrie curent, a actualizat în baza rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
Vezi detalii
