În perioada 12-13 iunie curent, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a găzduit sesiunea „Trainingul de ţară” organizat de către Secretariatul Comitetului MONEYVAL pentru toate autorităţile cu competente directe şi indirecte în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Evenimentul a fost moderat de către Secretarul executiv al Comitetului MONEYVAL, dl. Matthias Kloth, care a prezentat standardele internaţionale în domeniu (Recomandările FATF), criteriile de conformitate şi eficienţă, precum şi procedurile şi principiile de evaluare desfăşurate de către experţii Comitetului MONEYVAL.

La acest seminar au participat 35 de exponenţi ai diferitor autorități competente, inclusiv reprezentanţii entităţilor raportoare, care au parcurs etapă preparatorie înainte de evaluarea Republicii Moldova preconizată în prima jumătate al anului 2018.

Evenimentul a fost organizat cu susținerea Oficiului Consiliului Europei la Chişinău.

În perioada 10-13 aprilie curent doi reprezentanţi ai Serviciului au participat la  instruirea „Trening of trainers” „Cryptocurency Investigation ” care a avut loc  în or. Viena, Austria.   

Treningul a avut drept scop familiarizarea participanţilor cu metodele de analiză şi identificare  a valutei virtuale, tehnologiile existente analitice în domeniu, precum şi tipologiile cele mei frecvente cu valuta virtuală investigate de reprezentanţii  organelor de ocrotire a normelor de drept din SUA.  

Participarea experţilor de talie înaltă din mediul de afaceri în combinaţie cu cei din cadrul organelor de drept şi a serviciilor similare au contribuit la discuţii active şi schimb de opinii privind tipologiile existente în domeniul spălării banilor şi finanțări terorismului.

Dat fiind faptul că treningul a implicat măsuri active şi exerciţii practice perceperea tematicii de investigare a criptovalutei a fost asimilată în detaliu de participanţi.