English
Știri
În atenția tuturor entităților raportoare
Fișa de conformitate, aprobată prin Ordinul SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate, urmează a fi completată în formatul EXCEL și remisă prin scrisoare de însoțire, la adresa eletronică office@spcsb.gov.md, până la data de 01.04.2022.
Vezi detalii
Instruire pentru agenții imobiliari
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor organizează o instruire la data de 03.03.2022, ora 14.00 pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 308/2017 cu privire la implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vezi detalii
Instruire pentru entitățile raportoare - persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor organizează o instruire la data de 03.03.2022, ora 10.00 pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) al Legii nr. 308/2017 cu privire la implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Ordinului SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate.
Vezi detalii
Instruire pentru entitățile raportoare
Instruire pentru entitățile raportoare - entităţile de audit, persoanele juridice şi întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate
Vezi detalii
Noul Sistem de Raportare
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este o autoritate publică care funcționează ca organ central de specialitate, având drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului în conformitate cu Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Vezi detalii
Ședinte cu entitățile raportoare cu privire la Fișa de conformitate
La 18 noiembrie 2021, Serviciul a organizat o serie de ședințe cu reprezentanții entităților raportoare cu referire la Ordinul Serviciului cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate. La acest eveniment au participat aproximativ 200 reprezentanți ai entităților raportoare din cadrul băncilor, companiilor de asigurări, organizațiilor de creditare nebancară, caselor de schimb valutar și participanților la piața de capital.
Vezi detalii
