O delegație a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de studiu în Lituania, realizată cu suportul partenerilor internaționali, în cadrul proiectului Moldova este Europa - sprijin pentru integrarea în UE. Scopul fiind consolidarea capacităților instituționale în combaterea criminalității financiare.

    Agenda vizitei a cuprins întâlniri cu specialiști din cadrul unor instituții-cheie lituaniene ca Serviciul de Investigare a Criminalităților Financiare, Serviciul de Investigații Speciale și Centrul de Excelență în Combaterea Spălării Banilor. Participanții au avut oportunitatea să discute despre cele mai bune practici, reglementări specifice și mecanisme de colaborare instituțională, prin utilizarea tehnologiilor noi apărute în domeniu.

   Delegația din Moldova a participat la sesiuni de lucru cu reprezentanții Serviciului de Investigare a Criminalităților Financiare, explorând cadrul legal, sistemul național de supraveghere a furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) și măsuri adoptate pentru gestionarea riscurilor asociate criptomonedelor. Un interes deosebit a fost acordat programelor de formare organizate de ”Valley of Competence” - un model de succes în ceea ce privește integrarea proceselor de instruire, analiză de date și investigații financiare într-un cadru unitar destinat autorităților de aplicare a legii.

   În același context au fost abordate aspecte de activitatea Academiei de Integritate – creată și fondată de Serviciul de Investigații Speciale, autoritate responsabilă pentru prevenirea și combaterea corupției în Lituania. Academia contribuie la educația etică a funcționarilor publici și la dezvoltarea competențelor profesionale prin programe de instruire axate pe integritate și transparență instituțională.

  În cadrul Centrului de Excelență în Combaterea Spălării Banilor s-a discutat despre promovarea cooperării dintre instituțiile publice și mediul privat în eforturile de prevenire a criminalității financiare.  Totodată, accentul a fost pus pe formarea continuă a specialiștilor din sectorul financiar, prin cursuri interdisciplinare și programe comune de pregătire, dezvoltate în parteneriat cu mediul academic și instituțiile naționale.