Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au realizat o vizită de studiu la Unitatea de Informații Financiare din Gibraltar, organizată cu sportul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în cadrul proiectului „Soluții inovatoare de politici pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor reprezentate de activele virtuale”.

    Pe parcursul vizitei, delegația a participat la o serie de ședințe de lucru dedicate reglementării și supravegherii furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP), un domeniu de actualitate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

    Discuțiile s-au concentrat pe experiența Gibraltarului în implementarea unui cadru normativ robust pentru VASP, regimul de autorizare și mecanismele eficiente de supraveghere aplicate. Totodată, au fost analizate măsurile de conformare și supraveghere implementate de către autoritățile din Gibraltar, precum și strategiile de informare menite să reducă riscurile asociate utilizării activelor virtuale.

    Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor își exprimă aprecierea pentru deschiderea și angajamentul partenerilor din Gibraltar și OSCE în susținerea eforturilor Republicii Moldova de a dezvolta politici moderne și eficiente în domeniul activelor virtuale, ca parte a unui cadru mai amplu de combatere a criminalității financiare.