În perioada 10 – 13 iunie 2025, în or. Strasbourg, Republica Franceză, a avut loc Ședința Plenară comună a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și a Comitetului Moneyval, găzduită de Consiliul Europei, care a reunit reprezentanți ai Rețelei Globale formată din 200 de jurisdicții și observatori, organizată cu scopul consolidării eforturilor internaționale de combatere a infracțiunilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.

   Rețeaua Globală, formată din FATF și cele nouă organisme regionale de tip FATF – inclusiv Comitetul Moneyval,  a desfășurat ședințe tehnice privind aspecte esențiale legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă.

   Această reuniune a fost marcată de un moment important prin adoptarea celui de al 3-lea Raport de progres privind implementarea recomandărilor formulate în Raportul de evaluare adoptat în iulie 2019 al Republicii Moldova, care a reflectat evoluțiile înregistrate de către autoritățile publice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

   Conform procedurilor stabilite, Comitetul Moneyval, în baza datelor furnizate de autoritățile naționale, a reexaminat nivelul de conformitate al Recomandărilor FATF, anterior evaluate drept „Parțial conform”, fiind acordate calificativele ”În mare parte conform” pentru următoarele recomandări:
- Recomandarea 22 ”Liber-profesioniștii – măsuri de cunoaștere a clienților”;
- Recomandarea 24 ”Transparența și beneficiarul efectiv al persoanelor juridice”;
- Recomandarea 25 ”Transparența și beneficiarul efectiv al construcțiilor juridice”.

  Comitetul Moneyval a apreciat pozitiv modificările semnificative care au impactat reevaluarea Recomandărilor menționate - adoptarea Legii nr. 268/2024 pentru modificarea unor acte  normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară Internaţională), a  Legii nr. 34/2024 privind plățile în numerar, Regulamentului privind cerințele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile supravegheate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic.

   De asemenea, Comitetul Moneyval a evaluat favorabil realizarea evaluărilor naționale sectoriale ale riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate cu:
- activele virtuale și furnizorii de servicii pentru active virtuale;
- persoanele juridice și construcțiile juridice;
- organizațiile necomerciale.

   Raportul integral poate fi consultat accesând următorul link.