Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a realizat evaluarea riscurilor de utilizare a persoanelor juridice și fiduciilor sau construcțiilor juridice similare în scopul spălării banilor și finanțării terorismului. Acesta a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și al conformării cu standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).

   Astfel, procesul de evaluare a fost efectuat utilizând metodologia Băncii Mondiale, adaptată la contextul național, și a fost realizat cu sprijinul unui grup de lucru interinstituțional, format din reprezentanți ai autorităților competente. Acesta include date statistice, analize din surse deschise și concluzii provenite din rapoarte tematice.

   În baza rezulatelor evaluării, autoritățile urmează să optimizeze cadrul normativ, instituţional şi de politici în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului; să distribuie eficient resurselor materiale, financiare, umane și să informeze autorităţilor publice, asociaţiilor de profil şi entităţilor raportoare despre riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului identificate în acest domeniu.

   Raportul integral poate fi consultat accesând următorul link.