Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții Asociației Profesioniste a Agenților Imobiliari din Moldova. Scopul întâlnirii a fost modul de implementare și respectare a  măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către agenții imobiliari.

Participanții au fost informați cu privire la procedurile de evaluare și gestionare a riscurilor, necesitatea identificării beneficiarilor efectivi și a sursei fondurilor implicate în trazacții, precum și despre cerințele aplicabile programelor proprii pentru combaterea acestor fenomene.

De asemenea, au fost discutate propuneri pentru adaptarea proceselor de lucru ale agenților imobiliari, în special pentru identificarea tranzacțiilor suspecte și raportarea corectă a acestora.

Ulterior, discuțiile s-au concentrat pe provocările cu care se confruntă agenții imobiliari în aplicarea cadrului normativ, unde reprezentanții Serviciului au oferit soluții pentru a fi implementat e conform recomandărilor aferente domeniului AML/CFT.

Evenimentul reprezintă o inițiativă importantă în procesul de instruire a agenților imobiliari pentru a răspunde corespunzător cerințelor impuse de legislația în vigoare, contribuind totodată la creșterea gradului de conștientizare privind importanța combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului în activitatea desfășurată.