În această săptămână, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la un seminar organizat de Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene și Ministerul Finanțelor. În cadrul acestui eveniment, reprezentantul Serviciului a oferit informații privind aplicarea noilor reglementări ale decontările în numerar. 

    Totodată, în contextul adoptării Legii nr. 34/2024, în colaborare cu Banca Națională a Moldovei, Serviciul a aprobat prin Ordinul  nr. 1/2025, Formularul-tip și Instrucțiunea privind modul de completare și evaluare a declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată de către persoanele fizice stipulate în art. 2 alin. (1) lit. f) ale Legii nr. 34/2024.

   Scopul Legii nr. 34/2024 este de a încuraja utilizarea plăților efectuate prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, contribuind astfel la creșterea nivelului de transparență și securitate în sistemul financiar. În același timp, urmărește scopul de a reduce riscurile asociate plăților în numerar pentru persoanele fizice la achiziționarea bunurilor imobile, mijloacelor de transport, activelor, eliberarea dividendelor, etc.