Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor participă la o serie de instruiri specializate privind implementarea și utilizarea platformei goAML, un instrument esențial în contracararea spălării banilor și finanțării terorismului.

   Aceasta este a doua sesiune de instruiri, prima fiind destinată angajaților din domeniul IT, iar actuala etapă este adresată specialiștilor care realizează nemijlocit investigațiile financiare.

   Cursurile sunt susținute de expertul în domeniu, domnul Adeel Raza, care asigură  pregătirea practică  și teoretică pentru eficientizarea activității de monitorizare și analiză a tranzacțiilor suspecte prin intermediul platformei goAML.

   Implementarea acestei platforme va contribui semnificativ la consolidarea capacităților naționale în prevenirea și combaterea spălării banilor, aliniind Republica Moldova la standardele internaționale în domeniu.