Un reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a acceptat invitației Asociației Auditorilor și Societăților de Audit (AFAM) și a susținut o instruire online cu tema „Actualizări în legislația națională privind prevenirea și combaterea spălării banilor și modificările în Ghidul cu privire la beneficiarul efectiv”. Evenimentul a reunit conducerea AFAM și 44 de membri - auditori și contabili, fiind o oportunitate importantă de actualizare profesională în acest domeniu esențial.

   Pe parcursul instruirii, au fost prezentate modificările adoptate recent la Legea nr. 308/2017 și noile prevederi referitoare la beneficiarul efectiv, incluse în Ghidul actualizat. Participanții au avut oportunitatea de a analiza studii de caz și exerciții practice, relevante pentru activitatea curentă a auditorilor și contabililor.

    Un aspect central al instruirii a fost identificarea lacunelor și a posibilelor inadvertențe din partea entităților raportoare în prevenirea aplicării unor măsuri de precauție disproporționate față de riscurile identificate.

    De asemenea, un interes deosebit a fost acordat procesului de identificare a beneficiarilor efectivi a structurilor complexe și a societăților cotate pe piețele reglementate.

    Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor reconfirmă angajamentul de a sprijini astfel de inițiative de formare profesională continuă și subliniază importanța colaborării cu organizațiile profesionale, precum AFAM, pentru asigurarea unui mediu de afaceri conform reglementărilor în vigoare.