Cum pot fi identificate tranzacțiile suspecte și un beneficiar efectiv într-un sistem financiar complex? - sunt doar două subiecte la care 25 de procurori și judecători din Republica Moldova au aflat răspunsurile în cadrul ședinței de instruire - „Spălarea banilor: definiții și particularități”. Desfășurat în incinta Institutului Național de Justiție, cursul a oferit participanților o înțelegere aprofundată a celor mai noi măsuri legislative și recomandări internaționale, esențiale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 

   În cadrul instruirii, au fost prezentate detaliile esențiale ale cadrului legislativ național, precum și prevederile Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), referitoare la aplicarea măsurilor de precauție, identificarea beneficiarului efectiv și a persoanelor expuse politic. De asemenea, s-a discutat despre procedurile de raportare a tranzacțiilor sau activităților suspecte către Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor. 

   Un punct important al instruirii a fost abordarea competenței și cooperării Serviciului atât pe plan național, cât și internațional. Participanții au fost instruiți cu privire la procedura corectă și elementele necesare în solicitarea de informații către Serviciu, pentru a obține răspunsuri relevante în cadrul cazurilor penale aflate în gestiune. În acest context, au fost discutate și cazuri practice, care au ilustrat diverse tipologii de spălare a banilor, incluzând implicarea persoanelor juridice. 

   Un alt aspect important a fost corelația dintre spălarea banilor și riscurile de finanțare a terorismului, domeniu esențial pentru consolidarea securității naționale și internaționale.

   La finalul instruirii, s-a subliniat importanța schimbului de informații la nivel național între instituțiile relevante, pentru o prevenire și combatere eficientă a fenomenului de spălare a banilor și pentru o mai bună gestionare a cazurilor penale.

   Această instruire face parte dintr-o serie de inițiative care vizează întărirea capacităților profesionale ale procurorilor și judecătorilor, contribuind astfel la consolidarea statului de drept și la prevenirea activităților ilegale.