Instruire pentru entitățile raportoare - persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sînt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor organizează o instruire la data de 03.03.2022, ora 10.00 pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) al Legii nr. 308/2017 cu privire la implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Ordinului SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate.

Link pentru conectare:

https://twgproject.my.webex.com/twgproject.my/j.php?MTID=m5591d96cc1f8f66ba463553efd4c6326

Thursday, 3 Mar, 2022 10:00 | 3 hours | (UTC+02:00) Chisinau

Meeting number: 2368 350 3823

Password: c744vEQfRxi (27448373 from phones and video systems)