Eveniment cu privire la crearea Centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

În vederea asigurării instruirii continue a reprezentaților entităților raportoare, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organelor de drept și a altor părți interesate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat un atelier de lucru în colaborare cu Consiliul Europei în Republica Moldova destinat înființării unui centru de instruire în Republica Moldova, specializat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Ideea creării unui centru de instruire dedicat prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a fost generată de procesele continue de modificare a contextului național și internațional în acest domeniu, care impun o actualizare constantă a cunoștințelor și abilităților profesioniștilor din acest sector. Totodată, ar contribui la uniformizarea și actualizarea cunoștințelor în conformitate cu standardele internaționale, asigurând o reacție rapidă și eficientă în fața riscurilor emergente.

În cadrul atelierului, s-a prezentat modelul de succes al Centrului de Instruire din Lituania, iar directorul acestuia a împărtășit experiența acumulată, subliniind aspecte esențiale referitoare la constituirea, finanțarea, organizarea activităților și promovarea cursurilor de instruire, inclusiv procesul de certificare a participanților. Aceasta a constituit o oportunitate valoroasă pentru participanți de a înțelege bunele practici și pașii necesari pentru a crea un astfel de centru în Republica Moldova în cadrul unui parteneriat public-privat.

La finalul evenimentului, reprezentanții Serviciului au reiterat importanța colaborării cu toate părțile implicate, de a susține dezvoltarea acestui centru pentru a facilita implementarea lui, fapt ce va contribui la consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la nivel național.