Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat un atelier de lucru având ca obiectiv alinierea cadrului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la standardele Uniunii Europene. Acest eveniment a fost desfășurat cu suportul proiectului ”Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, implementat prin programul de Parteneriat pentru o bună guvernare al Uniunii Europene și al Consiliul Europei.

   În debutul evenimentului, domnul Andrian Munteanu, director adjunct al Serviciului, a salutat participanții subliniind importanța implicării și a cooperării interinstituționale de a consolida un sistem național capabil să prevină și să descurajeze fraudele financiare. Totodată, domnul Munteanu a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de partenerii externi în procesul de dezvoltare și aliniere la standardele europene.

   Necesitatea organizării acestui workshop a venit în urma aprobării Pachetului Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și în contextul realizării Planului Național de Aderare. Întrunirea a oferit o platformă structurată unde s-a examinat inconsecvențele legislative și procedural existente, inclusiv și prevederile Directivei (UE) 2024/1640 și ale Regulamentului (UE) 2024/1624, iar la final s-a discutat etapele care urmează a fi implementate pentru armonizarea cadrului național.