Ordin Nr. 22 din 15.08.2023 cu privire la aprobarea liestei funcționarilor publice importante la nivel național care determină calitatea de personă expusă politic.
Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implimentare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru entitățile supravegheate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu art. 15 alin.(1) lit. h) al Legii nr.308/2017 (PROIECT)
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Proiectul ordinului Directorului SPCSB cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice.
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combateea spălării banilor și finanțării terorismului
English