Tentative de fraudă în numele Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informează cetățenii despre apariția unor tentative de fraudă prin apeluri telefonice, în cadrul cărora persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai instituției.

Potrivit informațiilor recepționate, apelanții comunică pretinse suspiciuni privind implicarea persoanelor în transferuri financiare ilegale sau în finanțarea terorismului și solicită, în mod fraudulos, date bancare confidențiale sau chiar transferuri de bani.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor subliniază ferm că angajații instituției:
• NU contactează cetățenii telefonic pentru a solicita date bancare;
• NU cere coduri PIN, parole, numere de card sau alte informații confidențiale;
• NU solicită transferuri de bani în astfel de situații;
• comunicarea oficială a instituției are loc exclusiv prin canale instituționale și în limba română.

Cetățenii sunt îndemnați să manifeste maximă prudență și să nu ofere informații personale sau financiare în urma unor astfel de apeluri.
De asemenea recomandăm să nu divulgați niciodată datele cardului bancar (număr, CVV, PIN, parole), nu efectuați transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute, închideți imediat apelul și nu continuați discuția, contactați banca dumneavoastră în cazul în care ați oferit date sensibile, sesizați imediat organele competente despre astfel de tentative de fraudă.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor încurajează cetățenii să se informeze doar din surse oficiale și să raporteze orice tentativă suspectă.