Anunț privind deciziile adoptate de Consiliul Interinstituțional de Supervizare în ședința din 6 ianuarie 2026
Consiliul Interinstituțional de Supervizare anunță adoptarea unui pachet de șase decizii la 6 ianuarie 2026, în vederea implementării și actualizării Listei națională de subiecți ai măsurilor restrictive.
În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile raportoare sunt obligate să identifice și să suspende tranzacțiile și activitățile subiecților incluși în măsurile restrictive adoptate, să aplice măsuri de precauție și să raporteze prompt autorităților competente orice situații relevante privind subiecții restricțiilor sau posibile riscuri de evitare/ocolire.
Deciziilor adoptate:
De menționat că, căutarea persoanelor, grupurilor și entităților ce sunt pe lista națională a subiecților măsurilor restrictive poate fi realizat prin următorul link: Lista națională de subiecții ai măsurilor restrictive.