Română
Cum pot fi identificate tranzacțiile suspecte și un beneficiar efectiv într-un sistem financiar complex? - sunt doar două subiecte la care 25 de procurori și judecători din Republica Moldova au aflat răspunsurile în cadrul ședinței de instruire - „Spălarea banilor: definiții și particularități”. Desfășurat în incinta Institutului Național de Justiție, cursul a oferit participanților o înțelegere aprofundată a celor mai noi măsuri legislative și recomandări internaționale, esențiale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
View more
Money Laundering / Terrorist Financing National Risk Assessment of Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers in the Republic of Moldova
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în vederea conformării cu cerințele standardelor internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului , adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI), a fost aprobat Raportul de evaluare națională a riscurilor (ENR) de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT) aferente activelor virtuale (VA) și furnizorilor de servicii privind activele virtuale (VASP).
View more
La data de 29.11.2024 în comun cu Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din Republica Moldova a fost organizată instruirea agenților imobiliari cu tematica ,, Identificarea și raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului”.
View more
În vederea asigurării instruirii continue a reprezentaților entităților raportoare, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organelor de drept și a altor părți interesate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat un atelier de lucru în colaborare cu Consiliul Europei în Republica Moldova destinat înființării unui centru de instruire în Republica Moldova, specializat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
View more
Directorul Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, dl. Daniel-Marius Staicu, a participat la cea de-a 23-a Conferință anuală EPAC (Parteneri Europeni împotriva Corupției) și la Adunarea Generală a EPAC/EACN. Evenimentul a avut loc în orașul București, România, în perioada 26-27 noiembrie 2024.
View more
În perioada 25-26 noiembrie curent, a avut loc workshop-ul regional privind crearea, utilizarea și beneficiile Parteneriatelor Public-Private (PPP), organizat în cadrul proiectului „Consolidarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea criminalității economice în regiunea Parteneriatului Estic”. Evenimentul face parte din cea de-a treia fază a programului comun „Parteneriat pentru buna guvernare (PGG)” și a reunit experți din domeniul combaterii criminalității economice din regiunile parteneriatului estic.
View more
