Română
La data de 12 mai curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat în cadrul atelierului practic destinat organizațiilor de creditare nebancară, organizat cu sprijinul Crowe Audit Moldova, în parteneriat cu Banca Națională a Moldovei și American Chamber of Commerce in Moldova.
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la prima reuniune tematică a Dialogului privind combaterea finanțării ilicite între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, desfășurată la Chișinău. Această reuniune marchează un pas esențial în consolidarea cooperării bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii finanțărilor ilicite.
View more
Trei reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la Simpozionul de instruire privind supravegherea bazată pe risc a furnizorilor de servicii cu active virtuale (VASPs), desfășurat la St. Julians, Malta.
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat, pe parcursul a două zile, o serie de evenimente publice dedicate prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de utilizare a organizațiilor necomerciale în scopul finanțării terorismului.
View more
Săptămână trecută, reprezentanții Serviciului de Securitate și IT al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la sesiuni de instruire dedicate implementării platformei goAML, o soluție software dezvoltată special pentru Unitățile de Informații Financiare (UIF), destinată colectării, analizei și gestionării informațiilor financiare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
View more
Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat, în perioada 13-14 martie 2025, la un atelier dedicat reglementării și supravegherii furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) în contextul implementării Recomandării 15 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).
View more
