Română
În perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat în cadrul delegației Republicii Moldova, reprezentată de Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Direcția antidrog a Inspectoratului național de investigații, Poliția de frontieră și Serviciul Vamal la cursul regional „Traficul de droguri – drogurile sintetice”, desfășurat în orașul București, România.
View more
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei a apreciat pozitiv măsurile întreprinse de către autoritățile naționale în vederea conformării sistemului national de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională.
View more
La 09.06.2022, Republica Moldova, în comun cu reprezentanții autorităţilor competente din Lituania, Polonia și Germania, au prezentat rezultatele privind măsurile implementate în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”.
View more
În perioada 30 mai – 3 iunie 2022, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Centrul Național Anticorupție, a participat la vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, care a avut loc în orașul Vilnius, Lituania.
View more
La 8 aprilie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, a organizat un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat autorităților relevante și părților interesate Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
View more
The National Risk Assessment Report on Money Laundering and Terrorist Financing.
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniu pentru anii 2020 - 2025 a fost aprobat Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.
View more
