News
View all
Un reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a acceptat invitației Asociației Auditorilor și Societăților de Audit (AFAM) și a susținut o instruire online cu tema „Actualizări în legislația națională privind prevenirea și combaterea spălării banilor și modificările în Ghidul cu privire la beneficiarul efectiv”. Evenimentul a reunit conducerea AFAM și 44 de membri - auditori și contabili, fiind o oportunitate importantă de actualizare profesională în acest domeniu esențial.
View more
Money Laundering / Terrorist Financing National Risk Assessment of Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers in the Republic of Moldova
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în vederea conformării cu cerințele standardelor internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului , adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI), a fost aprobat Raportul de evaluare națională a riscurilor (ENR) de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT) aferente activelor virtuale (VA) și furnizorilor de servicii privind activele virtuale (VASP).
View more
La data de 29.11.2024 în comun cu Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din Republica Moldova a fost organizată instruirea agenților imobiliari cu tematica ,, Identificarea și raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului”.
View more