Română
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în parteneriat cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate desfășoară în perioada 18–19 septembrie sesiuni de instruire teoretică și practică privind noul sistem de raportare goAML. Evenimentul are loc în Chișinău și este organizat cu sprijinul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
View more
Domnul Andrian Munteanu, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la prima Conferință Internațională AML și Conformitate – Experiență Regională și Internațională, desfășurată în incinta Palatului Republicii din Chișinău la data de 16.09.2025.
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informează entitățile raportoare și părțile interesate despre aprobarea Ordinului nr. 16 din 8 septembrie 2025, privind modificarea Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 12.09.2025.
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat astăzi un Memorandum de colaborare interinstituțională, marcând un pas important în consolidarea eforturilor naționale pe segmentul antifraudă.
View more
În perioada 6–11 iulie 2025, la Luxemburg, a avut loc cea de-a 30-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont, care a reunit Unitățile de Informații Financiare pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
View more
