Română
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la un eveniment dedicat securizării sistemului financiar din Republica Moldova. În cadrul acestuia a fost prezentată Evaluarea Națională a Riscurilor privind Activele Virtuale, realizată cu sprijinul Oficiului pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).
View more
Reprezențanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor s-au întâlnit într-o ședință de lucru cu angajații băncii Fincombank și ai Băncii Naționale a Moldovei pentru a discuta despre măsurile necesare în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții Asociației Profesioniste a Agenților Imobiliari din Moldova, în cadrul căreia au fost discutate măsurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, procedurile de evaluare a riscurilor, identificarea tranzacțiilor suspecte și aplicarea corectă a recomandărilor AML/CFT, contribuind astfel la instruirea agenților imobiliari pentru o implementare eficientă a legislației în vigoare.
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat astăzi la o ședință de lucru alături de membrii Camerei Notariale și reprezentanții comisiilor de specialitate din domeniu. Scopul întâlnirii a fost modul de implementare a Legii nr. 34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar și ajustarea procedurilor pentru prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului.
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a fost gazda cursului de instruire în domeniul investigațiilor financiare pe ecosistemul Ethereum. Training-ul a fost susținut de experți internaționali de la Chainalysis, o companie de renume în analiza blockchain și combaterea infracțiunilor financiare cu active digitale.
View more
În această săptămână, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la un seminar organizat de Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene și Ministerul Finanțelor. În cadrul acestui eveniment, reprezentantul Serviciului a oferit informații privind aplicarea noilor reglementări ale decontările în numerar.
View more
