Expertul Consulului Europei, David Artingstal şi expertul rezident al CLEP Giulia Re, a avut pe agendă multiple şedinţe de lucru nu doar cu reprezentanţii Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor  al Centrului Naţional Anticorupţie, dar şi autorităţile competente în domeniu.

 Astfel,în cadrul întrevederilor bilaterale cu experţii,  reprezentanţii Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupţie, Ministerului de Interne, Serviciului Vamal, Ministerului Finanțelor, Ministerului Tehnologii informaţionale, Băncii Naţionale a Moldovei Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare şi a Consilierului de rang înalt al Uniunii Europene au abordat diverse obiective, în vederea stabilirii necesităţilor pentru ulterioarele priorităţi naționale strategice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

În perioada 12-13 iunie curent, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a găzduit sesiunea „Trainingul de ţară” organizat de către Secretariatul Comitetului MONEYVAL pentru toate autorităţile cu competente directe şi indirecte în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Evenimentul a fost moderat de către Secretarul executiv al Comitetului MONEYVAL, dl. Matthias Kloth, care a prezentat standardele internaţionale în domeniu (Recomandările FATF), criteriile de conformitate şi eficienţă, precum şi procedurile şi principiile de evaluare desfăşurate de către experţii Comitetului MONEYVAL.

La acest seminar au participat 35 de exponenţi ai diferitor autorități competente, inclusiv reprezentanţii entităţilor raportoare, care au parcurs etapă preparatorie înainte de evaluarea Republicii Moldova preconizată în prima jumătate al anului 2018.

Evenimentul a fost organizat cu susținerea Oficiului Consiliului Europei la Chişinău.