Română
Atelier de lucru privind monitorizarea fluxurilor de numerar transfrontaliere
În perioada 5-6 decembrie, reprezentanţii Serviciului cu suportul proiectului finanțat de Uniunea Europeană "Asistență la implementarea Misiunii Înalților Consilieri UE" au organizat un atelier de lucru cu tematica "Îmbunătățirea procesului de monitorizare a fluxurilor de numerar transfrontaliere și combaterea spălării banilor în R. Moldova". La acest eveniment au participat aproximativ 70 ofițeri din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul vamal, spălării banilor, urmăririi penale și anticorupției care operează pe teritoriul ţării.
În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe elemente practice în contextul noului sistem de declarare a numerarului și a legislației aferente combaterii spălării banilor în Republica Moldova în legătură cu fluxurile de numerar transfrontaliere.
Potrivit organizatorilor, scopul atelierului a reprezentat crearea unui mediu favorabil pentru schimb de informaţii și identificarea celor mai bune practici privind cooperarea la nivel naţional. Evenimentul s-a încheiat cu un set de recomandări care vizează eficientizarea procesului de coordonare a eforturilor comune de monitorizare a fluxurilor de numerar, în contextul activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor în Republica Moldova.
View more
Seminarul regional cu genericul „Abordarea bazată pe risc în CSB/CFT a altor participanţi profesionişti participanti pe piaţa financiară nebancară”
Colaboratorii Serviciului, în comun cu reprezentanţii instituţiilor de supraveghere – Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Agenţia Servicii Publice, Camera Notarială, Uniunea Avocaţilor au participat la seminarul regional cu genericul „Abordarea bazată pe risc în combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului a altor participanţi profesionişti pe piaţa financiară nebancară”, desfășurat în perioada 22-23 noiembrie 2018 în orașul Istanbul, Turcia.
Evenimentul dat a fost organizat de către Consiliul Europei și se înscrie în Programul Parteneriatului pentru buna guvernare, în cadrul căruia au participat reprezentanți ai autorităților de supraveghere a participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară din jurisdicțiile Parteneriatului Estic (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Ucraina).
Seminarul a avut drept scop eficientizarea activității autorităților de supraveghere în desfășurarea supravegherii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului conform abordării bazate pe risc.
Astfel, subiectele discutate s-au referit la evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului şi abordarea bazată pe risc, fiind prezentate studii de caz, exerciții practice, standarde şi concepte relevante privind supravegherea bazată pe risc, evaluarea instituțională a riscurilor, etc.
Totodată, au fost prezentate informații practice privind elaborarea matricelor de risc specifice domeniului, au fost discutate aspecte ale procesului de analiză şi investigație a cazurilor de spălare a banilor, în special proveniți din activități ilegale.
În contextul celor expuse, necesită de menționat că actualitatea chestiunilor abordate au constituit o valoare adăugată pentru specificul de activitate a Serviciului, inclusiv a activității de supraveghere și tendințele în domeniu, fiind combinate cu spețele practice din experiența de activitate a experților din alte țări.
View more
Şedinţe de instruire pentru notari
Serviciul a organizat la 06 și 09 noiembrie curent, două seminare în cadrul cărora au participat 220 de notari licențiați, reprezentanții Camerei Notariale și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, dl. Igoris Krzeckovskis în scopul implementării noii Legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22.12.2017, precum şi datorită schimbărilor sistemice operate, inclusiv în procedura de completare a formularelor, identificarea şi raportarea tranzacţiilor.
Obiectivul principal al seminarelor a fost de a familiariza participanții cu prevederile Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte cu posibile elemente de spălare a banilor, precum și cu prevederile Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic. Atenţia participanților a fost atrasă în mod special asupra amendamentelor, care vor influența activitatea entităților raportoare, ca rezultat al intrării în vigoare a legii și ghidurilor menționate.
Evenimentele menţionate au fost desfăşurate cu scopul facilitării procesului de cooperare cu entitățile raportoare, pentru a asigura comunicarea la toate nivelele, astfel asigurând implementarea eficientă a prevederilor noii Legi privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și a cadrului legislativ secundar aferent.
View more
Şedinţa de instruire pentru reprezentanţii societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali
La iniţiativa asociaţiilor de profil, în perioada 07 - 08 noiembrie curent, reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, asistaţi de Consilierul de nivel Înalt al Uniunii Europene, Igoris Krzeckovskis au desfășurat şedinţe de instruire pentru reprezentanţii societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali privind implementarea prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” şi a legislaţiei secundare.
Evenimentul reprezintă o continuare a dialogului dintre Serviciu şi entităţile raportoare, prin prisma activităţii profesionale desfăşurate şi implementarea prevederilor legale la nivel practic.
În special, reprezentanţii Serviciului au prezentat modul de aplicare a măsurilor de precauţie faţă de clienţi, evaluarea internă a riscurilor, tipologii de spălare a banilor, aspecte ce ţin de raportarea tranzacţiilor şi alte subiecte de interes pentru participanţi.
View more
