Română
A 10-a Şedinţa Plenară a Conferinței Părţilor membre (CETS-198)
În perioada 29-31 octombrie curent delegația Republicii Moldova formată din reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi a Procuraturii Anticorupţie a participat la cea dea 10-a Şedinţa Plenară a Conferinței Părţilor membre a Convenției Consiliului Europei cu privire la spălarea banilor, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite ilicit şi finanţării terorismului care a avut loc în or. Strasbourg, Franţa.
În cadrul ședinței plenare COP a fost salutată ratificarea Convenţiei de către Danemarca, fiind desfășurate următoarele activităţi:
- adoptarea Raportului COP revizuit privind progresele înregistrate în realizările Planului de acțiune transnațional privind criminalitatea organizată (2016 - 2020),obiective (C198-COP (2018) 2);
- discutarea și adoptarea raportului tematic de monitorizare transversală al articolului 11 al Convenţiei precum şi discutarea și adoptatoarea raportului tematic de monitorizare transversală al articolului 25 alineatele (2) și (2) 25 alin. (3) al Convenţie.
- examinarea proiectului raportului de progres al Belgiei şi al Maltei. - actualizarea prezentată de către Polonia a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a acquis-ului Convenției .
- prezentarea actualizărilor din partea mai multor state părți cu privire la evoluția rezervărilor făcute în 2009 în legătura cu mai multe dispoziții ale Convenției și a încurajarea statelor părți privind reconsiderarea necesităţii rezervelor făcute în vederea retragerii acestora.
- prezentarea implementare practică a Convenției şi a încurajat toate statele părți continuarea informării Plenului COP cu privire la experiențele în domeniu, privind punerea în aplicare a convenției. De menţionat, că au fost aleşi membrii Biroului COP pe un termen de doi ani prin vot direct al statelor membre.
Astfel, şefa delegaţiei Republicii Moldova a fost aleasă în primul tur al alegerilor cu votul majorităţii, şi şefa delegaţiei Muntenegru și şeful delegaţiei Greciei în turul doi al alegerilor deschise.
View more
Conferinţa Internaţională „Transparenţa beneficiarului efectiv”
Reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Agenţiei Servicii Publice au participat la Conferinţa internaţională cu tematica „Transparenţa beneficiarului efectiv”, desfăşurată în perioada 30-31 octombrie 2018, în oraşul Tirana, Albania.
În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi ai unităţilor de informaţii financiare, autorităţilor de înregistrare de stat din diferite ţări şi alţi experţi internaţionali în domeniu, care au prezentat cele mai bune practici, standarde internaţionale, aspecte legale, tehnici, metode de a verifica, a înregistra, a ţine evidenţa şi a actualiza datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice şi ai întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării şi la radierea acestora din Registrul de stat.
De menţionat, că în cadrul conferinţei au fost discutate aspecte ce ţin de prezentarea obligatorie a informaţiei cu privire la beneficiarul efectiv şi problemele ce apar în diferite jurisdicţii în cadrul acestui proces. Totodată, a fost abordată problema creării şi menţinerii informaţiei în cadrul Registrului beneficiarilor efectivi şi problema accesării informaţiei de către părţile interesate
View more
Vizita Comitetului de Experţi Moneyval din cadrul Consiliului Europei in Republica Moldova
Delegaţia Comitetului de Experţi pentru evaluarea măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 1 – 12 octombrie 2018. Vizita respectivă constituie o parte componentă a procesului de evaluare a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru perioada anilor 2012 – 2017, în cadrul rundei a 5-a de evaluare privind conformitatea cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară (FATF/GAFI). În procesul de evaluare, delegaţia compusă din experţi specializaţi pe domeniile legal, financiar şi organe de drept a desfășurat şedinţe bilaterale cu reprezentanţii autorităţilor naţionale competente în domeniu şi sectorului privat. Urmare a activităţii experţilor urmează a fi realizat raportul de evaluare privind conformarea la prevederile standardelor internaţionale şi nivelul de eficienţă a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, cu elaborarea recomandărilor necesare pentru fortificarea întregului sistem. Raportul va fi discutat şi aprobat în cadrul Şedinţei Plenare Moneyval care va avea loc în iulie 2019.
View more
Şedinţa de instruire pentru dealerii de metale preţioase, 25.09.2018
La 25 septembrie Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării în calitate de instituție abilitată cu funcţii de supraveghere (auto regulator) a activităţii lombardurilor şi dealerilor de metale preţioase în comun cu Reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, asistaţi de Consilierul de nivel Înalt al Uniunii Europene, Igoris Krijakowskis au desfășurat şedinţa de instruire pentru dealerii de metale preţioase privind implementarea prevederilor Legi nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” şi a actelor subordonate acesteia.
O atenţie sporită în cadrul şedinţei a fost pusă pe ameninţările şi vulnerabilitățile identificate la nivel naţional şi sectorial urmare a procesului de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, pe implementarea prevederilor actelor subordonate Legii nr. 308 din 22.12.2017 elaborate de Camera Marcării precum şi soluţionarea speţelor practice ce reies din procesul de aplicare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Participanţii au adresat multiple întrebări manifestând un interes sporit faţă de aplicarea măsurilor preventive de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.
În acest context, cooperarea şi colaborarea Serviciului cu Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării precum şi dialogul deschis cu entităţile raportoare (dealerii de metale preţioase ) este în continuă dezvoltare în vederea eficientizării eforturilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
View more
