La eveniment au participat peste 100 de reprezentanți ai entităților raportoare, inclusiv bănci comerciale, organizații de micro-finanțare, auditori, notari, avocați, dealerii de metale și pietre prețioase, companii de asigurări și sectorul valorilor mobiliare.

Obiectivul principal al atelierului de lucru a fost de a familiariza participanții cu prevederile proiectului Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte cu posibile elemente de spălare a banilor. Participanților li sa atras o atenție specială asupra amendamentelor, care va influența activitatea entităților raportoare, ca rezultat al intrării în vigoare a Legii și Ghidului sus-menționat. De asemenea, scopul training-ului a fost de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a garanta o comunicare adecvată la toate nivelele, astfel asigurând viitoarea eficacitate în implementarea noii Legi privind PCSBFT și a cadrului legislativ secundar aferent.

În această ordine de ideii, Șeful Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor Dl. Vasile Șarco a susținut un discurs, salutând participanții și speakerii și a pus în evidență că scopul noii Legi și a Ghidului este de a implementa prevederile celei de a 4-a Directive UE în domeniul PCSBFT, standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF-GAFI) și rezultatele Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Dumnealui de asemenea a pus în evidență cerințele și responsabilitățile entităților raportoare și autorităților de supraveghere în procesul de aplicare a abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare.

Giuseppe Lombardo expertul proiectului CLEP în domeniul PCSBFT a subliniat importanța discuțiilor ce țin de prevederile Ghidului, în special în contextul misiunii MONEYVAL, care va avea loc pe parcursul acestui an. Mai târziu Dl. Lombardo a prezentat un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea entităților raportoare. Mai mult ca atât, grupuri de lucru au fost organizate pentru a crea interacțiunea necesară între participanți și speakeri, cât și pentru a asigura faptul că informația teoretică și practică prezentată a fost înțeleasă.