Română
Ateliere de lucru cu privire la prezentarea Manualului metodic in domeniu pentru alți participanți profesioniști
La 01 martie 2019, cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo și al Consilierului de rang înalt al Uniunii Europene, dl. Igoris Krzeckovskis, au fost organizate 2 ateliere de lucru privind prezentarea Manualului metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști.
În cadrul ședințelor desfășurate au participat circa 65 reprezentanți ai entităților raportoare: auditori, notari, avocați, agenți imobiliari, precum și reprezentanții instituțiilor de supraveghere: Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Ministerul Finanțelor, Camera Notarială și Uniunea Avocaților.
„Manualul metodic pentru aplicarea masurilor de prevenire și combaterea a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști” a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu suportul Proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire" (CLEP) al Uniunii Europene și Consiliului Europei.
Obiectivul manualului este de a facilita executarea și aplicarea prevederilor Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” de către entitățile raportoare ca subiecți ai regimului de supraveghere, reprezentând un mecanism adițional în vederea aplicării prevederilor legislației din domeniu.
Evenimentele au fost organizate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului CLEP al Uniunii Europene și Consiliului Europei.
View more
EU TWINNING Project - Press Release February 2019
Prima misiune a experților din Lituania și Polonia a avut loc în perioada 4-8 februarie 2019, fiind reprezentată de Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare din Lituania și de către Departamentul de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor din Polonia.
Vizita face parte din Componentul 1 – Sporirea eficacității de implementare a politicii naționale AML/CFT, activitatea 1.1. Ședințele au avut loc cu participarea reprezentanților din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a Băncii Naționale a Moldovei, Camerei Notariale, Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării și Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului. Scopul misiunii consta în analiza practicii naționale și în identificarea deficiențelor cadrului legal și instituțional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), pentru inițierea oportună a amendamentelor în legislația AML/CFT din Republica Moldova.
View more
Eficientizarea masurilor de prevenirea si combatere a spalarii banilor cu privire la declarea mijloacelor financiare la frontiera
În contextul implementării prevederilor legale ce ţin de modul de raportare şi criteriile de suspiciune a mijloacelor băneşti declarate la traversarea frontierei de stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, la 21.02.2019 în comun cu reprezentanţii Serviciului Vamal, au organizat instruiri destinate funcţionarilor vamali debutanți.
În cadrul evenimentului, discuţiile au fost axate pe rolul instituțiilor implicate în procesul de colectare, înregistrare, remitere şi analiză a informaţiilor privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice şi juridice la intrare/ieşire din ţară în contextul prevederilor Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
De asemenea, formatorii au prezentat amendamentele operate la Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi juridice.
Reieşind din caracterul transnaţional fenomenelor discutate, în cadrul instruirii au fost prezentate studii de caz care reflectă practica internațională de combatere a contrabandei mijloacelor băneşti în spațiul Uniunii Europene.
Procesul de instruire reprezintă parte indispensabilă a activităţilor desfăşurate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în cooperare cu autorităţile responsabile la nivel naţional de implementarea prevederilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
View more
Mediul de afaceri eficient în vederea implementării prevederilor CSB/FT
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 12 februarie 2019 a organizat ședința de instruire cu circa 25 reprezentanți ai sectorului privat, companii de construcții, dealeri de automobile cu tematica „Eficientizarea implementării prevederilor legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.
În cadrul ședinței au fost abordate aspecte tehnice de implementare a Instrucțiunii privind aplicarea art.4 alin (1), lit l) a legii 308/2017, aprobată la 17 septembrie 2018, precum şi criteriile aferente unor posibile tranzacții cu indici de suspiciune.
Instrucţiunea Serviciului din 17 Septembrie 2017, prevede măsurile care urmează a fi aplicate de noile entități raportoare în comercializarea bunurilor în numerar mai mult de 200 000 lei, precum şi categoriile de bunuri şi servicii care pot fi tranzacționate şi anume bunuri imobile, mijloace de transport, foi turistice, articole şi bunuri de lux.
Totodată, au fost analizate formularele transmise de reprezentanții sectorului companiilor de construcții şi a dealerilor de automobile, specificând repetat modul de completare ale acestora.
De menționat că conform implementării prevederilor Directivei a IV-a a UE, Legea 308/17 include o nouă categorie de entități raportoare şi anume „persoane fizice şi juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puţin 200 000 de lei sau echivalentul acesteia în numerar”.
View more
