Evaluarea Națională a Riscurilor – procesul care a analizat tendințele și evoluțiile din perioada 2021–2024

    Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat, în perioada 3–4 noiembrie 2025, ședințele Focus-grupurilor implicate în procesul de Evaluare Națională a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, inițiat în temeiul Deciziei Prim-ministrului nr. 38 din 28 februarie 2025.

    În cadrul acestor întruniri au fost prezentate principalele constatări și concluzii ale primului proiect al Raportului de evaluare națională, elaborat de Grupul de lucru interinstituțional, format din reprezentanți ai autorităților publice centrale, organe de autoreglementare și entităților raportoare, sub coordonarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

    Evaluarea Națională a Riscurilor pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului a fost efectuată pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2024, reflectând evoluțiile recente din plan legislativ, instituțional, operațional și economic. Analiza a avut ca obiectiv identificarea și evaluarea riscurilor semnificative, în baza datelor statistice și a informațiilor furnizate de autoritățile competente participante la proces.

    Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia Consiliului Europei, având drept scop identificarea, analiza și înțelegerea nivelului de risc asociat spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova. Rezultatele Evaluării Naționale vor constitui fundamentul pentru elaborarea unui nou document de politici publice în domeniu, orientat spre diminuarea și gestionarea eficientă a riscurilor identificate.

     Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, implementat de Consiliul Europei și finanțat parțial printr-un grant din partea Guvernului SUA.