About goAML
Ce este goAML?
goAML este un sistem informațional specializat utilizat pentru raportarea electronică, colectarea, gestionarea și analiza informațiilor privind activitățile și tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Platforma a fost dezvoltată de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și este destinată sprijinirii activității Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), în calitatea sa de Unitate de Informații Financiare a Republicii Moldova.
Rolul și scopul platformei goAML
Implementarea goAML urmărește crearea unui cadru modern, securizat și eficient pentru raportarea și analiza informațiilor financiare relevante în domeniul AML/CFT. Platforma permite:
- transmiterea rapoartelor de activitate suspectă și a rapoartelor de tranzacții suspecte;
- raportarea tranzacțiilor, conform art. 11 din Legea nr 308/2017;
- colectarea documentelor justificative aferente rapoartelor;
- gestionarea centralizată a datelor furnizate de entitățile raportoare.
Prin utilizarea unui sistem unic, standardizat și interoperabil, SPCSB poate asigura calitatea, consistența și trasabilitatea informațiilor primite.
Beneficiile implementării goAML pentru SPCSB
Implementarea unui software complet integrat, conceput special pentru Unitățile de Informații Financiare, permite nu doar colectarea mai eficientă a datelor, ci și procesarea, corelarea și prelucrarea acestora în cadrul activităților de analiză operațională și strategică. goAML sprijină desfășurarea investigațiilor financiare prin utilizarea instrumentelor analitice avansate, contribuind la identificarea tiparelor și riscurilor, la prioritizarea cazurilor și la fundamentarea deciziilor operative ale SPCSB.
Beneficiile utilizării goAML pentru entitățile raportoare
Utilizarea platformei goAML oferă entităților raportoare posibilitatea de a transmite rapoartele într-un format electronic standardizat, securizat și rapid, reducând timpul și riscurile asociate raportării manuale. Totodată, platforma îmbunătățește fluxul de comunicare dintre SPCSB și entitățile raportoare, facilitează gestionarea centralizată a datelor și documentelor, optimizează fluxurile de lucru și eficientizează întregul proces de raportare și analiză, contribuind la o conformare mai bună cu cerințele legale în domeniul AML/CFT.
goAML – un pas spre modernizare și aliniere internațională
Implementarea goAML în Republica Moldova reprezintă un pas important în procesul de modernizare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, asigurând alinierea la standardele internaționale și consolidarea capacității instituționale a SPCSB, precum și întărirea cooperării cu partenerii internaționali în acest domeniu.
