SPCSB susține dezvoltarea conformității și a culturii de risc în sectorul financiar nebancar

   La data de 12 mai curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat în cadrul atelierului practic destinat organizațiilor de creditare nebancară, organizat cu sprijinul Crowe Audit Moldova, în parteneriat cu National Bank of Moldova and American Chamber of Commerce in Moldova.

   Evenimentul a reunit experți din sectorul financiar nebancar, reprezentanți ai instituțiilor de reglementare și supraveghere, fiind o platformă valoroasă de dialog, schimb de experiență și analiză aplicată privind aplicarea corectă a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

   Reprezentantul Serviciului a participat în calitate de speaker în cadrul panelului dedicat provocărilor și riscurilor cu care se confruntă organizațiile de creditare nebancară în procesul de implementare a cerințelor legale în domeniul de referință. Au fost abordate subiecte esențiale precum aplicarea măsurilor de precauție privind cunoașterea clientelei (KYC), identificarea și monitorizarea tranzacțiilor suspecte, actualizările cadrului normativ aplicabil IFN-urilor,elaborarea și aplicarea eficientă a programului intern de conformitate, etc.

   Totodată, în cadrul discuțiilor interactive, s-a evidențiat necesitatea unei abordări proactive din partea organizațiilor de creditare nebancară în gestionarea riscurilor asociate și alinierea la bunele practici internaționale.

   Această întrunire a reprezentat un pas important în creșterea gradului de conștientizare și pregătire a IFN-urilor față de exigențele tot mai ridicate ale cadrului legal și a contribuit la o mai bună înțelegere a rolului acestora în sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.