Consolidarea capacităților în investigarea fluxurilor financiare digitale

   Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor participă la cel de-al doilea atelier de lucru dedicat investigării fluxurilor financiare din domeniul criptomonedelor și activităților desfășurate pe dark web. Eveniment organizat cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova.

  Scopul instruirii a fost consolidarea capacităților instituțiilor de aplicare a legii în combaterea activităților financiare suspecte, în contextul noilor provocări generate de evoluțiile rapide ale tehnologiilor digitale.

  Atelierul a reunit reprezentanți ai mai multor autorități naționale relevante, oferindu-le oportunitatea de a învăța direct de la experți internaționali despre cele mai recente metode, tehnici și bune practici în domeniul monitorizării și analizei tranzacțiilor cu active digitale.

  Programul a inclus sesiuni teoretice, studii de caz și activități interactive, contribuind la dezvoltarea competențelor în utilizarea instrumentelor moderne de investigare, precum și la consolidarea cooperării internaționale în prevenirea și combaterea spălării banilor and finanțării terorismului.

   Investigarea utilizării criptomonedelor în scopuri ilicite rămâne un domeniu complex, dinamic și în continuă evoluție, care necesită o înțelegere profundă a tehnologiilor emergente și o colaborare strânsă între autorități, atât la nivel național, cât și internațional. În acest context, instruiri precum acest atelier contribuie semnificativ la dezvoltarea unei abordări proactive și informate, esențială pentru asigurarea integrității sistemului financiar și protejarea interesului public.