SPCML held a course for mediators on the implementation of AML/CFT measures

   The Office for Prevention and Fight against of Money Laundering (SPCSB) în colaborare cu Consiliul de Mediere, a organizat un eveniment de instruire dedicat mediatorilor. Subiectul abordat a fost ”Implementarea de către mediatori a măsurilor eficiente de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”. Evenimentul a avut loc la sediul Ministerului Justiției și a fost susținut de experții Serviciului.

  Cursul de instruire a fost dedicat familiarizării mediatorilor cu cadrul legislativ național și cu recomandările emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) privind implementarea măsurilor de precauție în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.

   Participanții au fost informați cu privire la procedurile de evaluare și gestionare a riscurilor, necesitatea identificării corecte a beneficiarilor efectivi și sursei fondurilor la inițierea relațiilor de afaceri, precum și despre cerințele aplicabile programelor proprii pentru combaterea acestor fenomene.

   În cadrul evenimentului, mediatorii au avut ocazia să afle despre tipologiile de tranzacții care ar putea indica spălarea banilor și finanțarea terorismului, dar și despre noile metode și tendințe în acest domeniu. Participanții au învățat cum să identifice indicatorii de suspiciune și cum să aplice măsurile de precauție necesare pentru protejarea integrității sistemului de mediere.

   Evenimentul reprezintă o inițiativă importantă în procesul de educare și pregătire a mediatorilor pentru a răspunde corespunzător cerințelor impuse de legislația în vigoare, contribuind totodată la creșterea gradului de conștientizare privind importanța combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului în activitatea de mediere.