Raportul de evaluare națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului aferente activelor virtuale și furnizorilor de servicii privind activele virtuale

   În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în vederea conformării cu cerințele standardelor internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului , adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI), a fost aprobat Raportul de evaluare națională a riscurilor (ENR) de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT) aferente activelor virtuale (VA) și furnizorilor de servicii privind activele virtuale (VASP).

   Acest exercițiu desfășurat de către autoritățile naționale reprezintă prima analiză detaliată a riscurilor de SB/FT asociate VA/VASP în Republica Moldova și are drept scop identificarea și înțelegerea amenințărilor și vulnerabilităților din sistemul național de prevenire și combatere a SB/FT.

   Raportul ENR urmărește să dezvolte un sistem național eficient de prevenire și combatere a SB/FT, contribuind astfel la protejarea integrității sistemului financiar național, prioritizarea și alocarea eficientă atât a resurselor autorităților publice competente, cât și a entităților raportoare, prin asigurarea aplicării măsurilor de diminuare proporțional cu riscurile identificate.

   Raportul a fost realizat printr-un proces de autoevaluare de către autoritățile din Republica Moldova, cu sprijinul Biroului Coordonatorului pentru Activități Economice și de Mediu al OSCE (OCEEA). Evaluarea s-a bazat pe Metodologia și modulele specifice de evaluare a riscurilor de SB/FT în sectorul VA/VASP dezvoltate de Banca Mondială.

   Toate datele, statisticile și informațiile utilizate în realizarea prezentului Raport, precum și analiza, interpretările, concluziile și recomandările obținute, aparțin în întregime autorităților din Republica Moldova și nu reflectă punctele de vedere ale Grupului Băncii Mondiale sau ale OCEEA.

The full report can be consulted by accessing the following link.