Inițierea procedurii de creare a Centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Academia de Studii Economice a Moldovei și Institutul Național de Cercetări Economice au semnat, la data de 01 octombrie 2025, un Acord de cooperare ce are ca obiectiv principal instituirea unei platforme de studiu continuu și formare profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Această inițiativă se înscrie în angajamentele asumate de Republica Moldova prin Planul de Creștere pentru anii 2025–2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, și reflectă determinarea autorităților de a consolida sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Parteneriatul între cele trei instituții marchează o primă etapă în procesul de creare a unui Centru de instruire specializat, destinat entităților raportoare, autorităților publice și altor părți interesate. Acest Centru va reprezenta o structură pentru dezvoltarea competențelor profesionale și pentru sprijinirea aplicării eficiente a standardelor internaționale.

În cadrul acestui Centru, vor fi organizate programe avansate de formare, adaptate la cele mai recente tendințe, riscuri și tipologii din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Activitățile vor include cursuri tematice, ateliere practice, conferințe și sesiuni de instruire cu participarea experților naționali și internaționali, ceea ce va permite crearea unei comunități profesionale consolidată și orientată către aplicarea celor mai bune practici internaționale.