Consolidarea cooperării între Serviciu și autoritatea britanică în domeniul AML/CTF

    În perioada 1–3 octombrie curent, un reprezentant al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de lucru la sediul Autorității Fiscale și Vamale a Regatului Unit, din Londra. Evenimentul a fost organizat la invitația și cu susținerea autorității britanice.

    Scopul vizitei a fost consolidarea cooperării instituționale între autoritatea britanică și Unitățile de Informații Financiare participante, înțelegerea mecanismelor operaționale și a cadrului legal din Regatul Unit în domeniul combaterii criminalității financiare, precum și identificarea oportunităților de cooperare tehnică.

    Agenda a inclus sesiuni tematice privind activitatea instituției gazdă în domeniul analizei riscurilor, combaterii evaziunii fiscale offshore, supravegherii AML/CFT a sectorului financiar nebancar, implementării sancțiunilor financiare internaționale și controlului exporturilor de mărfuri strategice.

   Evenimentul a reunit și reprezentanți ai unităților de informații financiare din Ucraina, Grecia, Austria și Franța, facilitând schimbul de experiență și consolidarea cooperării multilaterale.

    Participarea SPCSB la această vizită contribuie semnificativ la dezvoltarea relațiilor bilaterale cu partenerii internaționali, consolidarea capacităților analitice și promovarea celor mai bune practici în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.