Atelier de lucru privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în

   În perioada 27-28 ianuarie curent, The Office for Prevention and Fight against of Money Laundering (SPCSB) a participat la atelierul de lucru privind prezentarea Metodologiei Consiliului Europei de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

   Acest eveniment,  constituie o etapă pregătitoare pentru procesul de evaluare națională a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului, care urmează a fi desfășurată în conformitate cu Recomandarea 1 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).

   Identificarea, evaluarea și înțelegerea riscurilor respective este o parte esențială în implementarea și dezvoltarea unui sistem național eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a  terorismului.

   Acest proces va contribui la prioritizarea și alocarea eficientă atât a resurselor autorităților publice competente, cât și a entităților raportoare, prin asigurarea aplicării măsurilor de diminuare proporțional cu riscurile identificate. De menționat că, pe parcursul procesului de evaluare, autoritățile naționale vor beneficia de asistența proiectului cu privire la aplicarea practică a metodologiei, prin furnizarea de ghidare și consultanță de specialitate fiecare etapă a procesului de evaluare a riscurilor.

    Acest eveniment a fost organizat cu suportul Proiectului „Acțiunea împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova” implementat de către Consiliul Europei, cu sprijinul financiar oferit de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA. Proiectul vizează sprijinirea reformelor naționale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, oferind asistență în domeniile-cheie identificate de evaluările MONEYVAL și în conformitate cu standardele internaționale.