Directorul SPCSB, dl Daniel-Marius STAICU, a participat la cea de-a 68-a Reuniune Plenară a Comitetului MONEYVAL

  Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Daniel-Mariu STAICU, a participat, în calitate de șef al delegației Republicii Moldova, la cea de-a 68-a sesiune plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei. Parte din delegație au fost și reprezentanți ai Procuraturii Generale și Băncii Naționale a Moldovei. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 2-6 decembrie 2024, la Strasbourg, Franța.

    Sesiunea Comitetului MONEYVAL a reunit aproximativ 200 de experți din aproape 50 de jurisdicții și organizații internaționale. În cadrul întâlnirii au fost adoptate rapoartele de evaluare a Bosniei și Herțegovinei și Guernsey, unde în ultimul caz, domnul Staicu, în calitatea de expert și membru al echipei de evaluare a jurisdicției, a prezentat constatările și concluziile privind progresele realizate de Guernsey în implementarea unui sistem comprehensiv și monitorizarea aplicării sancțiunilor împotriva finanțării terorismului, moment ce a marcat finalizarea cu succes a cea de-a 5-a rundă de evaluări.

    De asemenea, au fost aprobate rapoarte de progres pentru mai multe state, inclusiv Croația, Georgia, Monaco și Polonia. Georgia și Slovacia au fost plasate sub proceduri de monitorizare sporită.

   În marja plenarei, domnul Director a participat și la întâlnirea Grupului Egmont al FIU-urilor din Regiunea II Europa, unde Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este membru activ. La întâlnire au fost discutate subiecte importante privind cooperarea internațională în schimbul de informații financiare și implementarea de bune practici în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

    Pe parcursul reuniunii a fost discutat planul de evaluare a jurisdicțiilor în cea de-a 6-a rundă de evaluări, modificările privind completarea chestionarului cu privire la conformitatea tehnică și nivelul de eficiență a jurisdicției și modul de reflectare a Recomandărilor GAFI-FATF care nu sunt supuse evaluării. La fel, au fost prezentate noile tipologii de SB/FT elaborate de Comitetul MONEYVAL.

    Această participare subliniază angajamentul ferm atât al Serviciului cât și al Republicii Moldova în alinierea la standardele internaționale în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.