Primul Dialog tematic: Moldova–Marea Britanie în prevenirea finanțării ilicite

   Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la prima reuniune tematică a Dialogului privind combaterea finanțării ilicite între Republic of Moldova and Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, desfășurată la Chișinău. Această reuniune marchează un pas esențial în consolidarea cooperării bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii finanțărilor ilicite.

    Evenimentul a reunit reprezentanți ai mai multor instituții-cheie din ambele state, oferind un cadru de discuție eficient pentru schimbul de experiențe, bune practici și abordări inovatoare în domeniul combaterii fluxurilor financiare ilicite.

   Participanții au abordat subiecte de interes comun, precum reglementarea activelor virtuale, prevenirea și combaterea finanțării ilicite în contextul ingerințelor electorale, contrabanda cu numerar și măsuri de limitare a utilizării numerarului, identificarea și transparența beneficiarilor efectivi, controlul investițiilor străine cât și alte aspecte relevante privind securitatea financiară și economică.

   De asemenea, în cadrul dialogului au fost analizate proiectele implementate cu sprijinul Regatului Unit și acțiunile planificate pentru anul 2025. Totodată, reuniunea a refletat voința fermă a tuturor reprezentanților de a intensifica cooperarea strategică în domeniul prevenirii și combaterii finanțării ilicite, precum și de a promova transparența, integritatea și responsabilitatea atât la nivel național, cât și internațional.

    The Office for Prevention and Fight against of Money Laundering (SPCSB) rămâne dedicat consolidării parteneriatelor internaționale și implementării celor mai bune practici în domeniul de competență.