Participarea reprezentanților Serviciului la ședința plenară a Grupului EGMONT

Aaa7

În perioada 10 – 15 iulie 2022, reprezentanții Serviciului au participat la cea de-a 28-a Ședință Plenară a Grupului EGMONT, care a avut loc în orașul Riga, Letonia.

În cadrul acestui eveniment au participat reprezentanți din cadrul a 125 de Unități de Informație Financiară, membrii ai Grupului EGMONT, fiind desfășurate ședințe de lucru cu următoarele tematici:

–    Grupul de lucru privind schimbul de informații (Information Exchange Working Group);

– Grupul de lucru privind calitatea de membru a participanților, suport și conformitate (Membership, Support and Compliance Working Group);

–   Grupul de lucru privind asistența tehnică și oportunități de training (Technical Assistance and Training Working Group);

–    Grupul de lucru regional Europe II (la care este membru Republica Moldova);

–    Prezentarea tipologiilor investigate de finaliștii competiției „Best EGMONT Case Award”;

–  Grupul de lucru privind metodele de îmbunătățire a eficacității în recuperarea bunurilor infracționale;

–    Ședința închisă a conducătorilor Unităților de Informație Financiară;

–    Ședința Plenară a Grupului EGMONT.

De asemenea, au fost realizate prezentări de către reprezentanții grupului ECOFEL (subdiviziunea a Grupului EGMONT), Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internațional, Basel Institute on Governance, UNODC, fiind oferite informații privind platformele web dezvoltate de aceste instituții, cu acces la instruiri on-line în domeniile prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, valute virtuale, desfășurarea analizelor financiare în cazul tranzacțiilor cu cryptovalute, etc.

Urmare a desfășurării ședinței plenare, reprezentanții Unităților de Informație Financiară participante au reiterat importanța cooperării internaționale în vederea perfecționării domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la nivel global și setarea noilor scopuri și obiective de dezvoltare atît la nivel național și regional, cît și la nivel internațional.