Skip to content
Logo cu linie2

Office for Prevention and Fight against Money Laundering

Subscribe
Facebook Linkedin Email Sitemapp 150x150
V3
  • SPCSBExpand
    • About us
    • Powers
    • Management
    • Organization chart
    • CooperationExpand
      • European Integration
      • Moneyval
      • CETs198
      • Egmont
    • Annual reports
    • Professional trainingExpand
      • Training program
      • Registration for Training
      • Training platform
      • Contact details
  • LegislationExpand
    • National LegislationExpand
      • Legal framework
      • Normative acts
      • Order
      • Guides
    • International LegislationExpand
      • FATF
      • EU Directives
      • EU regulations
  • Risk Assessment
  • TransparencyExpand
    • ProcurementExpand
      • Procurement participation announcements
      • Procurement Plan
      • Procurement reports
    • Financial reports
    • Declarația managerială
    • Planul și rezultatele controalelorExpand
      • Control plan
      • Results of the control procedure
    • CareerExpand
      • Competition announcement
      • Documents/Participation Forms
      • Contest results
    • Useful informationExpand
      • High-Risk Jurisdictions
      • Terrorist list
      • List of restrictions
      • National authorities
      • International organizations
    • FAQ
  • MediaExpand
    • Press
    • Announcements
  • ReportExpand
    • About goAML
    • Special forms
  • Contacts
  • RO
Logo cu linie2
Office for Prevention and Fight against Money Laundering

Participarea la Simpozionul Internațional privind Crimele Cibernetice

Aaa4

În perioada 31 august – 02 septembrie 2022, reprezentanții Serviciului au participat la Simpozionul Internațional privind Crimele Cibernetice (ISCR 2022), care s-a desfășurat în orașul Seul, Coreea de Sud.

Conform agendei, evenimentul respectiv a fost divizat în 6 sesiuni de prelegeri și prezentări susținute de experți în domeniul criminalității cibernetice din cadrul organelor abilitate din diverse state, inclusiv Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania și Olanda, organizații internaționale de poliție, cum ar fi: Interpol și Europol, corporații din domeniul tehnologiilor informaționale, inclusiv Google, Microsoft, Chainalysis (platformă de analiză blockchain pentru urmărirea tranzacțiilor crypto), TRM și Roblox, agenții guvernamentale și mediul academic.

Securitatea cibernetică este una dintre cele mai importante preocupări ale vieții din secolul 21, aceasta devenind o amenințare substanțială pentru toate organizațiile din lume din cauza implicațiilor sale devastatoare asupra diverselor sectoare ale economiei.

Având în vedere importanța problemei, în cadrul sesiunilor ISCR au fost prezentate informații despre cele mai bune practici și strategii de combatere a criminalității informatice, în special fiind abordate subiecte actuale privind amenințările la adresa tehnologiilor de realitate virtuală (metaverse) și inteligența artificială (AI); evoluția atacurilor cibernetice de tip „Ransomware”; fraude cibernetice și atacuri de tip „Phishing” și eforturile de cooperare la nivel global pentru eradicarea pirateriei.

De asemenea, reprezentanții Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI) și Agenției Britanice pentru Combaterea Crimei Organizate (NCA), precum și experții companiilor globale de top în domeniul monedelor virtuale – Chainalysis, TRM, Binance, Coinbase au prezentat metode de analiză, identificare și investigare a unor tipologii complexe de spălare a banilor proveniți din crime cibernetice, cu utilizarea monedelor virtuale.

ISCR este considerat unul dintre cele importante evenimente din lume în domeniul criminalității informatice și reprezintă o platformă de cooperare și colaborare pentru agențiile de aplicare a legii și corporațiile din domeniul tehnologiilor informaționale, împotriva crimelor cibernetice.

Urmare a desfășurării Simpozionului, atât organizatorii, cât și experții din domeniul criminalității cibernetice au reiterat faptul că securitatea cibernetică reprezintă o problemă globală care nu se limitează la granițele fizice, de aceea necesitatea unei abordări coordonate și în strânsă cooperare la nivel global între guverne, organizații internaționale de profil și mediul privat este esențială pentru a răspunde acestor amenințări.

Share:
Facebook LinkedIn

Post navigation

Previous Post Previous Post
VIZITA DE STUDIU A DELEGAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA LA AUTORITĂȚILE REPUBLICII FRANCEZE
Next PostContinue
Curs de pregătire profesională – Serviciul vamal

Press Releases

  • Întrevedere bilaterală între Republica Moldova și Malta în domeniul informațiilor financiare17 June 2026
  • Opening an account for someone else can make you an accomplice to crimes10 June 2026
  • International Financial Intelligence Units Day9 June 2026
  • National authorities strengthen their expertise in applying the EU acquis in the field of preventing and combating money laundering and terrorist financing29 May 2026
  • Workshop: Capacity Building in Combating Trade-Based Money Laundering25 May 2026

Office for
Prevention and Fight against
Money Laundering

V3

Useful links:

  • About us
  • Risk Assessment
  • National Legislation
  • International Legislation
  • Professional training
  • Privacy policy
  • FAQ
  • Useful Information
  • Sitemap
  • old website

Subscribe to SPCSB news

Verificați confirmarea în cutie poștală!

Contacts

  • LocationRepublic of Moldova, MD-2005, Chisinau, 26 Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni str
  • +373 (22) 212-120
  • +373 (78) 999-274
  • office@spcsb.gov.md
  • Working hours: Monday-Friday 8:00 AM - 5:00 PM
    Break: 12:00 PM - 1:00 PM

© 2026 SPCSB. All rights reserved.

Logo cu linie2
Manage Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
  • Manage options
  • Manage services
  • Manage {vendor_count} vendors
  • Read more about these purposes
View preferences
  • {title}
  • {title}
  • {title}

⚠️ ATENȚIE LA FRAUDE!

Stimați cetățeni,

❗ Angajații SPCSB nu vă apelează niciodată. Prin urmare:

  • Nu comunicați nimănui datele cardului bancar;
  • Nu divulgați codurile PIN;
  • Nu transmiteți parolele conturilor;
  • Nu comunicați codurile de verificare primite prin SMS;
  • Nu furnizați date personale sensibile.

❌ Nu accesați linkuri suspecte și nu răspundeți la mesaje sau apeluri de la persoane necunoscute care solicită informații confidențiale.

❌ Nu transmiteți bani persoanelor necunoscute și nu efectuați transferuri la solicitarea unor persoane care vă contactează prin telefon, SMS, e-mail sau rețele sociale.

În caz de suspiciune, sesizați autoritățile competente sau apelați 112.


⚠️ ВНИМАНИЕ: МОШЕННИЧЕСТВО!

Уважаемые граждане,

❗ Сотрудники SPCSB вам никогда не звонят. Поэтому:

  • Не сообщайте никому данные банковской карты;
  • Не передавайте PIN-коды;
  • Не раскрывайте пароли от учетных записей;
  • Не сообщайте коды подтверждения, полученные по SMS;
  • Не предоставляйте конфиденциальные персональные данные.

❌ Не переходите по подозрительным ссылкам и не отвечайте на сообщения или звонки от неизвестных лиц, запрашивающих конфиденциальную информацию.

❌ Не переводите деньги незнакомым людям и не выполняйте финансовые операции по просьбе лиц, которые связываются с вами по телефону, SMS, электронной почте или через социальные сети.

При возникновении подозрений сообщите компетентным органам или позвоните по номеру 112.

  • SPCSB
    • About us
    • Powers
    • Management
    • Organization chart
    • Cooperation
      • European Integration
      • Moneyval
      • CETs198
      • Egmont
    • Annual reports
    • Professional training
      • Training program
      • Registration for Training
      • Training platform
      • Contact details
  • Legislation
    • National Legislation
      • Legal framework
      • Normative acts
      • Order
      • Guides
    • International Legislation
      • FATF
      • EU Directives
      • EU regulations
  • Risk Assessment
  • Transparency
    • Procurement
      • Procurement participation announcements
      • Procurement Plan
      • Procurement reports
    • Financial reports
    • Declarația managerială
    • Planul și rezultatele controalelor
      • Control plan
      • Results of the control procedure
    • Career
      • Competition announcement
      • Documents/Participation Forms
      • Contest results
    • Useful information
      • High-Risk Jurisdictions
      • Terrorist list
      • List of restrictions
      • National authorities
      • International organizations
    • FAQ
  • Media
    • Press
    • Announcements
  • Report
    • About goAML
    • Special forms
  • Contacts
  • RO
Sari la conținut
Search
Deschide bara de unelte Instrumente de accesibilitate

Accessibility tools

  • Măriți textulEnlarge text
  • Micșorează textulMake the text smaller
  • GrayscaleGrayscale
  • Contrast ridicatHigh contrast
  • Contrast negativNegative contrast
  • Fundal deschisLight background
  • Subliniere linkuriUnderline links
  • Font lizibilReadable font
  • Resetează Resetează
  • SitemapSitemap
  • AjutorHelp