Instruire pentru entitățile raportoare

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în comun cu Consiliul de supraveghere publică a auditului organizează o instruire la data de 28.02.2022, ora 09.00 pentru reprezentanţii entităţilor de audit, persoanelor juridice şi întreprinderilor individuale care prestează servicii de contabilitate cu privire la implementarea prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor şi a Ordinului SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate.

Evenimentul reprezintă o continuare a dialogului dintre Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare, prin prisma activităţii profesionale desfăşurate şi implementarea prevederilor legale la nivel practic.

Link pentru conectare: https://twgproject.my.webex.com/twgproject.my/j.php?MTID=m1f7764814b81b76759b677560785f07c

Monday, 28 Feb, 2022 09:00 | 5 hours | (UTC+02:00) Chisinau 

Meeting number: 2361 112 8842

Password: MwmTNJJe324 (69686553 from phones and video systems)

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la nr. de telefon 078 999 272 și 078 999 264.