Română
Săptămână trecută, reprezentanții Serviciului de Securitate și IT al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la sesiuni de instruire dedicate implementării platformei goAML, o soluție software dezvoltată special pentru Unitățile de Informații Financiare (UIF), destinată colectării, analizei și gestionării informațiilor financiare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
View more
Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat, în perioada 13-14 martie 2025, la un atelier dedicat reglementării și supravegherii furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) în contextul implementării Recomandării 15 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).
View more
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la un eveniment dedicat securizării sistemului financiar din Republica Moldova. În cadrul acestuia a fost prezentată Evaluarea Națională a Riscurilor privind Activele Virtuale, realizată cu sprijinul Oficiului pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).
View more
Reprezențanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor s-au întâlnit într-o ședință de lucru cu angajații băncii Fincombank și ai Băncii Naționale a Moldovei pentru a discuta despre măsurile necesare în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
View more
