Atelier de lucru dedicat investigării cauzelor privind activele virtuale

   Reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat, în calitate de vorbitor, la atelierul de lucru intitulat„”Investigarea și soluționarea cauzelor privind activele virtuale” (ediția II). Desfășurată în perioada 20–21 octombrie 2025, întâlnirea a avut drept scop consolidarea capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova prin abordarea provocărilor juridice și operaționale generate de activele virtuale. Evenimentul a fost organizat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa în parteneriat cu Institutul Național al Justiției.

   În cadrul sesiunii, reprezentantul Serviciului a susținut o prezentare privind sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, subliniind atribuțiile instituției, etapele operaționale, precum și modul de cooperare cu autoritățile de aplicare a legii. Totodată, au fost explicate principalele prevederi legale în domeniu și concluziile Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate activelor virtuale.

   S-a discutat și despre acțiunile ce urmează a fi realizate pentru consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și eforturile comune întreprinse, în colaborare cu partenerii de dezvoltare pentru întărirea capacităților instituționale.

   Atelierul s-a desfășurat în cadrul proiectului extrabugetar al Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, „Soluții inovatoare de politici pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor reprezentate de activele virtuale”, implementat de Oficiul Coordonatorului pentru Activități Economice și de Mediu al Organizației, cu sprijinul financiar al Germaniei, Italiei, Poloniei, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Statelor Unite ale Americii.