Organizarea mesei rotunde cu participarea partenerilor internaționali

În contextul eforturilor de eficientizare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la 11 septembrie curent, Serviciul, a organizat masa rotundă cu participarea reprezentanților partenerilor externi de dezvoltare – Banca Mondială, Consiliul Europei, Fondul Monetar Internațional, Amabasada Statelor Unite ale Americii, USAID, Consilierul de Rang Înalt a Uniunii Europene.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate constatările echipei de experți a Comitetului MONEYVAL a Consiliului Europei din cadrul Raportului de evaluare a Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În baza concluziilor formulate privind situația în fiecare sector și recomandările echipei de evaluare au fost prezentate acțiunile prioritare care urmează a fi întreprinse de către autoritățile naționale în vederea redresării aspectelor deficiente la nivel de sistem.

Totodată, luînd în considerare prevederile Recomandării 15 FATF și a Directivei a V-a a Uniunii Europene, în cadrul ședinței, au fost discutate problemele existente și posibilitatea dezvoltării conceptului de reglementare la nivel național a activelor virtuale.

De asemenea, în acest context, reprezentanții Serviciului au prezentat conceptul centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu scopul instruirii noilor specialiști în domeniu și perfecționarea persoanelor responsabile din  cadrul entităților raportoare.

Urmare a evenimentului, au fost stabilite acțiunile comune ce urmează a fi desfășurate la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.